{"id":3769,"date":"2024-05-06T18:06:04","date_gmt":"2024-05-06T16:06:04","guid":{"rendered":"https:\/\/alifc.org\/?page_id=3769"},"modified":"2024-05-06T19:52:25","modified_gmt":"2024-05-06T17:52:25","slug":"seminario-2024","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/alifc.org\/?page_id=3769","title":{"rendered":"seminario 2024"},"content":{"rendered":"\t\t
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SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS 2024. (SIIDF-2024).<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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La Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Cr\u00edmenes Financiero, (ALIFC), llev\u00f3 a cabo el Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros 2024, los d\u00edas del 18 al 21 de abril del presente a\u00f1o 2024, celebrado en Punta Cana, bajo el lema \u00a8Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigaci\u00f3n de los Delitos Financieros\u00a8.<\/strong><\/p>

El Seminario, abord\u00f3 los temas de Integraci\u00f3n de Tecnolog\u00edas Avanzadas, Estrategias para superar desaf\u00edos, Adaptaci\u00f3n de las Tecnolog\u00edas, Mecanismos de Control y Fiscalizaci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/p>

Se abordaron estrategias para superar grandes desaf\u00edos como la complejidad de los entornos financieros, la falta de coordinaci\u00f3n entre agencias, la adaptaci\u00f3n a la evoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas delictivas y la necesidad de una capacitaci\u00f3n especializada para la investigaciones financieras, por igual se resalt\u00f3\u00a0 la importancia de la colaboraci\u00f3n del sector publico y privado, asi como el papel perentorio de la educaci\u00f3n y la concientizaci\u00f3n publica en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n temprana de los delitos financieros.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Los temas a tratados en el Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, fueron tocados por Especialistas Internacionales, los cuales poseen vastas experiencias sobre los mismos. Los temas fueron los siguientes:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRepensando Mecanismos de Control y Fiscalizaci\u00f3n en Contrataci\u00f3n Publico: Cerrando brechas a la corrupci\u00f3n gubernamental. Este tema fue expuesto por el se\u00f1or Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Publica. Rep\u00fablica Dominicana.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPerspectiva actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones il\u00edcitas mediante la auditoria forense antifraude. Este tema fue expuesto por el experto en auditoria forense antifraude Luis Fernando Garc\u00eda Caicedo. Rep\u00fablica de Colombia<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTransformaci\u00f3n e innovaci\u00f3n digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el an\u00e1lisis de Big Data. Este tema fue expuesto por el Especialista Jean Carlos Bardot, Gerente Divisi\u00f3n Seguridad de la Informaci\u00f3n del Banco Popular Dominicano. Rep\u00fablica de Venezuela.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBanca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros. Este tema ser\u00e1 abordado por el Experto en Seguridad, Cesar Novo, Subcontralor de Sistema del Banco Central de la Republica Dominicana. Republica Dominicana<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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    • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRitmo y Riesgos: Explorando la Intersecci\u00f3n entre la M\u00fasica Urbana y el Lavado de Dinero. Este tema fue abordado por la se\u00f1ora Dulce Luciano, Experta en Prevenci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Lavado de Dinero. Republica Dominicana.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
    • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDelitos Financieros Electr\u00f3nicos: Riesgos de Redes sociales y medios digitales la protecci\u00f3n de datos. Este tema fue abordado por la se\u00f1ora Rosa Damaris Diaz G\u00f3mez.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t
    • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDesaf\u00edos y Estrategias en la Coordinaci\u00f3n de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero. Este tema fue abordado por el se\u00f1or Cesar Contreras Fajardo. Rep\u00fablica de Panam\u00e1.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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      Los conceptos claves que resumieron el Seminario, fueros los siguientes:<\/strong><\/p>

      Riesgos. Fraudes. Inteligencia. Lavado de activos. Ciberseguridad. Transparencia. Control. Corrupci\u00f3n.<\/strong><\/p>

      \u00a0<\/p>

      El Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros 2024, reuni\u00f3 delegados del sector p\u00fablico y privado, por igual profesionales de distintas cooperativas del pa\u00eds. Los pa\u00edses\u00a0 que estuvieron presentes fueron: Panam\u00e1, Colombia, \u00a0Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>

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      Placido Mercedes Ortiz.<\/strong><\/p>

      Presidente del Comit\u00e9 Organizador.<\/strong><\/p>

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