{"id":3664,"date":"2024-03-04T15:47:46","date_gmt":"2024-03-04T14:47:46","guid":{"rendered":"https:\/\/alifc.org\/?p=3664"},"modified":"2024-04-08T20:46:44","modified_gmt":"2024-04-08T18:46:44","slug":"perspectivas-actuales-en-la-lucha-contra-delitos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alifc.org\/?p=3664","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"
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NOTA DE PRENSA.\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACI\u00d3N DE DELITOS FINANCIEROS 2024. (SIIDF-2024).\n<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Cr\u00edmenes Financiero, (ALIFC), llevara a cabo el Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros 2024, los d\u00edas del 18 al 21 de abril del presente a\u00f1o 2024, a celebrarse en Punta Cana, bajo el lema \u00a8Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigaci\u00f3n de los Delitos Financieros\u00a8.<\/strong><\/p>\n

El Seminario, abordara la necesidad de coordinar acciones de colaboraci\u00f3n con otras instituciones, con la finalidad de combatir con eficacia la amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lado de dinero, fraude, corrupci\u00f3n, impunidad y otros.<\/p>\n

Se abordaran estrategias para superar grandes desaf\u00edos como la complejidad de los entornos financiero, la falta de coordinaci\u00f3n entre agencias, la adaptaci\u00f3n a la evoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas delictivas y la necesidad de una capacitaci\u00f3n especializada para la investigaciones financieras, por igual se resaltara\u00a0 la importancia de la colaboraci\u00f3n del sector publico y privado, asi como el papel perentorio de la educaci\u00f3n y la concientizaci\u00f3n publica en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n temprana de los delitos financieros.<\/p>\n

Los temas a tratar en el Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, serian abordados por Especialistas Internacionales, los cuales tienes una vasta experiencia sobre los mismos.:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1.- Repensando Mecanismos de Control y Fiscalizaci\u00f3n en Contrataci\u00f3n Publico: Cerrando brechas a la corrupci\u00f3n gubernamental. Este tema ser\u00e1 abordado por el se\u00f1or Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Publica<\/strong>. Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>\n

2.- Perspectiva actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones il\u00edcitas mediante la auditoria forense antifraude<\/strong>. Este tema ser\u00e1 abordado por el experto en auditoria forense antifraude Luis Fernando Garc\u00eda Caicedo. Rep\u00fablica de Colombia<\/strong><\/p>\n

Transformaci\u00f3n e innovaci\u00f3n digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el an\u00e1lisis de Big Data.<\/strong> Este tema ser\u00e1 abordado por el Especialista Jean Carlos Bardot, Gerente Divisi\u00f3n Seguridad de la Informaci\u00f3n del Banco Popular Dominicano. Rep\u00fablica de Venezuela.<\/strong><\/p>\n

4.-Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros.<\/strong> Este tema ser\u00e1 abordado por el Experto en Seguridad, Cesar Novo, Subcontralor de Sistema del Banco Central de la Republica Dominicana. Republica Dominicana<\/strong><\/p>\n

5.-Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupci\u00f3n Gubernamental<\/strong>. Este tema ser\u00e1 abordado por el se\u00f1or Cesar Thomas Castillo, Director Unidad Antifraude de la Contralor\u00eda General de la Republica. Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>\n

6.- Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersecci\u00f3n entre la M\u00fasica Urbana y el Lavado de Dinero.<\/strong> Este tema ser\u00e1 abordado por la se\u00f1ora Dulce Luciano, Experta en Prevenci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Lavado de Dinero. Republica Dominicana<\/strong>.<\/p>\n

7.-Finanzas Descentralizadas (DeFi): Oportunidades Emergentes y Desaf\u00edos Inherentes<\/strong>. Expositor Internacional.<\/strong><\/p>\n

8.- Desaf\u00edos y Estrategias en la Coordinaci\u00f3n de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero<\/strong>. Este tema ser\u00e1 abordado por el se\u00f1or Cesar Contreras Fajardo. Republica de Panam\u00e1.<\/strong><\/p>\n

El Seminario, reunir\u00e1 delegados de Panam\u00e1, Colombia, Cuba, Puerto Rico y Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\"Colombia\"<\/figure><\/div>
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Placido Mercedes Ortiz.<\/strong><\/p>\n

Presidente de ALIFC.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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unete\u00a0 al SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACI\u00d3N DE DELITOS FINANCIEROS 2024<\/strong><\/h4>\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t
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Reg\u00edstrate Ahora<\/span> <\/svg> <\/span> <\/a><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>[\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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NOTA DE PRENSA.<\/strong><\/h3>\n

SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACI\u00d3N DE DELITOS FINANCIEROS 2024. (SIIDF-2024).<\/strong><\/h3>\n

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La Asociaci\u00f3n Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Cr\u00edmenes Financiero, (ALIFC), llevara a cabo el Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros 2024, los d\u00edas del 18 al 21 de abril del presente a\u00f1o 2024, a celebrarse en Punta Cana, bajo el lema \u00a8Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigaci\u00f3n de los Delitos Financieros\u00a8.<\/strong><\/p>\n

El Seminario, abordara la necesidad de coordinar acciones de colaboraci\u00f3n con otras instituciones, con la finalidad de combatir con eficacia la amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lado de dinero, fraude, corrupci\u00f3n, impunidad y otros.<\/p>\n

Se abordaran estrategias para superar grandes desaf\u00edos como la complejidad de los entornos financiero, la falta de coordinaci\u00f3n entre agencias, la adaptaci\u00f3n a la evoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas delictivas y la necesidad de una capacitaci\u00f3n especializada para la investigaciones financieras, por igual se resaltara\u00a0 la importancia de la colaboraci\u00f3n del sector publico y privado, asi como el papel perentorio de la educaci\u00f3n y la concientizaci\u00f3n publica en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n temprana de los delitos financieros.<\/p>\n

Los temas a tratar en el Seminario Interamericano de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, serian abordados por Especialistas Internacionales, los cuales tienes una vasta experiencia sobre los mismos.:<\/p>\n

1.- Repensando Mecanismos de Control y Fiscalizaci\u00f3n en Contrataci\u00f3n Publico: Cerrando brechas a la corrupci\u00f3n gubernamental. Este tema ser\u00e1 abordado por el se\u00f1or Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Publica<\/strong>. Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>\n

2.- Perspectiva actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones il\u00edcitas mediante la auditoria forense antifraude<\/strong>. Este tema ser\u00e1 abordado por el experto en auditoria forense antifraude Luis Fernando Garc\u00eda Caicedo. Rep\u00fablica de Colombia<\/strong><\/p>\n

Transformaci\u00f3n e innovaci\u00f3n digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el an\u00e1lisis de Big Data.<\/strong> Este tema ser\u00e1 abordado por el Especialista Jean Carlos Bardot, Gerente Divisi\u00f3n Seguridad de la Informaci\u00f3n del Banco Popular Dominicano. Rep\u00fablica de Venezuela.<\/strong><\/p>\n

4.-Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros.<\/strong> Este tema ser\u00e1 abordado por el Experto en Seguridad, Cesar Novo, Subcontralor de Sistema del Banco Central de la Republica Dominicana. Republica Dominicana<\/strong><\/p>\n

5.-Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupci\u00f3n Gubernamental<\/strong>. Este tema ser\u00e1 abordado por el se\u00f1or Cesar Thomas Castillo, Director Unidad Antifraude de la Contralor\u00eda General de la Republica. Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>\n

6.- Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersecci\u00f3n entre la M\u00fasica Urbana y el Lavado de Dinero.<\/strong> Este tema ser\u00e1 abordado por la se\u00f1ora Dulce Luciano, Experta en Prevenci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Lavado de Dinero. Republica Dominicana<\/strong>.<\/p>\n

7.-Finanzas Descentralizadas (DeFi): Oportunidades Emergentes y Desaf\u00edos Inherentes<\/strong>. Expositor Internacional.<\/strong><\/p>\n

8.- Desaf\u00edos y Estrategias en la Coordinaci\u00f3n de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero<\/strong>. Este tema ser\u00e1 abordado por el se\u00f1or Cesar Contreras Fajardo. Republica de Panam\u00e1.<\/strong><\/p>\n

El Seminario, reunir\u00e1 delegados de Panam\u00e1, Colombia, Cuba, Puerto Rico y Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong><\/p>\n

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Placido Mercedes Ortiz.<\/strong><\/p>\n

Presidente de ALIFC.<\/strong><\/p>\n

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unete\u00a0 al SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACI\u00d3N DE DELITOS FINANCIEROS 2024<\/strong><\/h4>\n<\/div><\/div>\n
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Reg\u00edstrate Ahora<\/span> <\/svg> <\/span> <\/a><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n

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