SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS 2024. (SIIDF-2024).
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financiero, (ALIFC), llevó a cabo el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2024, los días del 18 al 21 de abril del presente año 2024, celebrado en Punta Cana, bajo el lema ¨Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigación de los Delitos Financieros¨.
El Seminario, abordó los temas de Integración de Tecnologías Avanzadas, Estrategias para superar desafíos, Adaptación de las Tecnologías, Mecanismos de Control y Fiscalización.
Se abordaron estrategias para superar grandes desafíos como la complejidad de los entornos financieros, la falta de coordinación entre agencias, la adaptación a la evolución de las tecnologías delictivas y la necesidad de una capacitación especializada para la investigaciones financieras, por igual se resaltó la importancia de la colaboración del sector publico y privado, asi como el papel perentorio de la educación y la concientización publica en la prevención y detección temprana de los delitos financieros.
Los temas a tratados en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros, fueron tocados por Especialistas Internacionales, los cuales poseen vastas experiencias sobre los mismos. Los temas fueron los siguientes:
- Repensando Mecanismos de Control y Fiscalización en Contratación Publico: Cerrando brechas a la corrupción gubernamental. Este tema fue expuesto por el señor Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Publica. República Dominicana.
- Perspectiva actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones ilícitas mediante la auditoria forense antifraude. Este tema fue expuesto por el experto en auditoria forense antifraude Luis Fernando García Caicedo. República de Colombia
- Transformación e innovación digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el análisis de Big Data. Este tema fue expuesto por el Especialista Jean Carlos Bardot, Gerente División Seguridad de la Información del Banco Popular Dominicano. República de Venezuela.
- Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros. Este tema será abordado por el Experto en Seguridad, Cesar Novo, Subcontralor de Sistema del Banco Central de la Republica Dominicana. Republica Dominicana
- Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupción Gubernamental. Este tema será abordado por el señor Cesar Thomas Castillo, Director Unidad Antifraude de la Contraloría General de la Republica. República Dominicana.
- Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersección entre la Música Urbana y el Lavado de Dinero. Este tema fue abordado por la señora Dulce Luciano, Experta en Prevención e Investigación de Lavado de Dinero. Republica Dominicana.
- Delitos Financieros Electrónicos: Riesgos de Redes sociales y medios digitales la protección de datos. Este tema fue abordado por la señora Rosa Damaris Diaz Gómez.
- Desafíos y Estrategias en la Coordinación de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero. Este tema fue abordado por el señor Cesar Contreras Fajardo. República de Panamá.
Los conceptos claves que resumieron el Seminario, fueros los siguientes:
Riesgos. Fraudes. Inteligencia. Lavado de activos. Ciberseguridad. Transparencia. Control. Corrupción.
El Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2024, reunió delegados del sector público y privado, por igual profesionales de distintas cooperativas del país. Los países que estuvieron presentes fueron: Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.
Placido Mercedes Ortiz.
Presidente del Comité Organizador.