Presentación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros
Historia
El día 26 de septiembre del 2002 un grupo de profesionales se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con el objetivo de analizar la situación de los países latinoamericanos.
Durante dicha reunión se mostró la preocupación por el auge de los fraudes, los delitos financieros, tecnológicos y la corrupción administrativa en las naciones latinoamericanas.
En esa fecha se constituye la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros, Inc. (ALIFC) como una entidad sin fines de lucro, y surgió en una época en que las crisis económicas en los países latinoamericanos generadas por los crímenes contra el erario estaban latentes. ALIFC tiene por objetivos:
- Capacitar y actualizar permanentemente en las áreas de Fraudes y Crimenes Financieros, con el objetivo de prevenir, investigar y erradicar esas malas practicas en los países latinoamericanos.
Sede
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros (ALIFC) tiene su sede permanente en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y Capítulos Regionales en todos los países latinoamericanos.
La misión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, Inc. (ALIFC) es capacitar permanentemente a todos sus miembros, realizar consultoría de investigación, fomentar el intercambio profesional, recopilar y difundir los avances y nuevos acontecimientos en la prevención, investigación y análisis de los fraudes y crímenes financieros y tecnológicos entre los países latinoamericanos.
La ALIFC tiene la visión de convertirse en el centro de capacitación más importante de Latinoamérica para brindar entrenamiento en las áreas de Prevención, Detección e investigación de Fraudes y Delitos Financieros, a todos sus miembros y aquellas personas que necesiten ampliar sus conocimientos, complementando este entrenamiento con una cultura integral que sirva de base para un mejoramiento a nivel personal y profesional, elevando de esta manera el estatus latinoamericano en el combate de esos flagelos. De igual manera ser la principal institución latinoamericana en la realización de consultorías de investigación, que coadyuven en la erradicación de esos terribles males.
Organo de dirección
Presidente
Placido Mercedes
Vicepresidente
Tesorero
Secretaria
Vocal
Vocal
Membresia
ALIFC reúne en su membresía a profesionales en
-
- Alemania
-
- Argentina
-
- Bolivia
-
- Brasil
-
- Chile
-
- Colombia
-
- Costa Rica
-
- Cuba
-
- Ecuador
-
- El Salvador
-
- España
-
- Estados Unidos
-
- Guatemala
-
- Haití
-
- Honduras
-
- México
-
- Nicaragua
-
- Panamá
-
- Paraguay
-
- Perú
-
- Portugal
-
- Puerto rico
-
- República dominicana
-
- Trinidad y Tobago
-
- Uruguay
-
- Venezuela
Entrenamientos Internacionales
Cada año ALIFC realiza el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros -SIIDF, Así como desarrolla un programa de entrenamientos a nivel internacional en el área de Gestión de Proyectos: Gestión de Adquisidores de Proyectos, Administración Financiera de Proyectos, Gestión de Desembolso, Monitoreo y Evaluación.
De igual manera, realiza entrenamiento en Investigación del Fraude Bancario y Corporativo, Prevención de la Responsabilidad Penal y Civil Frente el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Técnicas Criminalísticas Aplicadas a la Investigación Forense de Delitos Financieros, Investigación Forense de Falsificación de Dinero y Documento, Investigación de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero y Activos, Investigación de Delitos Informáticos y Practicas de Computación Forense en las Organizaciones, Auditoria Forense en la Investigación del Lavado de Dinero y Activos, Administración del Riesgo Bancario y Corporativo, y Diseño de programa antilavado para las organizaciones. Con una masiva participación de profesionales latinoamericanos.
Material Entrenamiento
- Incidencia del robo de tarjeta de crédito y usurpación de identidad por internet
- Análisis de la gestión de riesgos para un mercado de activos virtuales
- Nuevas herramientas para enfrentar la evasión fiscal y el lavado de dinero en Latinoamérica
- Auditoria forense antifraude antifraude para elaborar un expediente admisible en los tribunales de justicia
- Efectividad de la prevención del fraude y lavado de activo en cooperativas.
- Repensando la debida diligencia del cliente del oficial de cumplimiento en la detección de blanqueo de capitales, experiencia de la banca latinoamericana.
- Evaluación del rol de las entidades fiscalizadoras superioras y la justicia en Latinoamérica ante el incremento de la corrupción
- Prevención de delitos financiero mediante el uso de inteligencia artificial