NOTA DE PRENSA.
SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS 2024. (SIIDF-2024).
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financiero, (ALIFC), llevara a cabo el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2024, los días del 18 al 21 de abril del presente año 2024, a celebrarse en Punta Cana, bajo el lema ¨Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigación de los Delitos Financieros¨.
El Seminario, abordara la necesidad de coordinar acciones de colaboración con otras instituciones, con la finalidad de combatir con eficacia la amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lado de dinero, fraude, corrupción, impunidad y otros.
Se abordaran estrategias para superar grandes desafíos como la complejidad de los entornos financiero, la falta de coordinación entre agencias, la adaptación a la evolución de las tecnologías delictivas y la necesidad de una capacitación especializada para la investigaciones financieras, por igual se resaltara la importancia de la colaboración del sector publico y privado, asi como el papel perentorio de la educación y la concientización publica en la prevención y detección temprana de los delitos financieros.
Los temas a tratar en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros, serian abordados por Especialistas Internacionales, los cuales tienes una vasta experiencia sobre los mismos.:
1.- Repensando Mecanismos de Control y Fiscalización en Contratación Publico: Cerrando brechas a la corrupción gubernamental. Este tema será abordado por el señor Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Publica. República Dominicana.
2.- Perspectiva actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones ilícitas mediante la auditoria forense antifraude. Este tema será abordado por el experto en auditoria forense antifraude Luis Fernando García Caicedo. República de Colombia
Transformación e innovación digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el análisis de Big Data. Este tema será abordado por el Especialista Jean Carlos Bardot, Gerente División Seguridad de la Información del Banco Popular Dominicano. República de Venezuela.
4.-Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros. Este tema será abordado por el Experto en Seguridad, Cesar Novo, Subcontralor de Sistema del Banco Central de la Republica Dominicana. Republica Dominicana
5.-Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupción Gubernamental. Este tema será abordado por el señor Cesar Thomas Castillo, Director Unidad Antifraude de la Contraloría General de la Republica. República Dominicana.
6.- Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersección entre la Música Urbana y el Lavado de Dinero. Este tema será abordado por la señora Dulce Luciano, Experta en Prevención e Investigación de Lavado de Dinero. Republica Dominicana.
7.-Finanzas Descentralizadas (DeFi): Oportunidades Emergentes y Desafíos Inherentes. Expositor Internacional.
8.- Desafíos y Estrategias en la Coordinación de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero. Este tema será abordado por el señor Cesar Contreras Fajardo. Republica de Panamá.
El Seminario, reunirá delegados de Panamá, Colombia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.
Placido Mercedes Ortiz.
Presidente de ALIFC.
unete al SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS 2024
NOTA DE PRENSA.
SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS 2024. (SIIDF-2024).
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financiero, (ALIFC), llevara a cabo el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2024, los días del 18 al 21 de abril del presente año 2024, a celebrarse en Punta Cana, bajo el lema ¨Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigación de los Delitos Financieros¨.
El Seminario, abordara la necesidad de coordinar acciones de colaboración con otras instituciones, con la finalidad de combatir con eficacia la amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lado de dinero, fraude, corrupción, impunidad y otros.
Se abordaran estrategias para superar grandes desafíos como la complejidad de los entornos financiero, la falta de coordinación entre agencias, la adaptación a la evolución de las tecnologías delictivas y la necesidad de una capacitación especializada para la investigaciones financieras, por igual se resaltara la importancia de la colaboración del sector publico y privado, asi como el papel perentorio de la educación y la concientización publica en la prevención y detección temprana de los delitos financieros.
Los temas a tratar en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros, serian abordados por Especialistas Internacionales, los cuales tienes una vasta experiencia sobre los mismos.:
1.- Repensando Mecanismos de Control y Fiscalización en Contratación Publico: Cerrando brechas a la corrupción gubernamental. Este tema será abordado por el señor Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Publica. República Dominicana.
2.- Perspectiva actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones ilícitas mediante la auditoria forense antifraude. Este tema será abordado por el experto en auditoria forense antifraude Luis Fernando García Caicedo. República de Colombia
Transformación e innovación digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el análisis de Big Data. Este tema será abordado por el Especialista Jean Carlos Bardot, Gerente División Seguridad de la Información del Banco Popular Dominicano. República de Venezuela.
4.-Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros. Este tema será abordado por el Experto en Seguridad, Cesar Novo, Subcontralor de Sistema del Banco Central de la Republica Dominicana. Republica Dominicana
5.-Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupción Gubernamental. Este tema será abordado por el señor Cesar Thomas Castillo, Director Unidad Antifraude de la Contraloría General de la Republica. República Dominicana.
6.- Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersección entre la Música Urbana y el Lavado de Dinero. Este tema será abordado por la señora Dulce Luciano, Experta en Prevención e Investigación de Lavado de Dinero. Republica Dominicana.
7.-Finanzas Descentralizadas (DeFi): Oportunidades Emergentes y Desafíos Inherentes. Expositor Internacional.
8.- Desafíos y Estrategias en la Coordinación de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero. Este tema será abordado por el señor Cesar Contreras Fajardo. Republica de Panamá.
El Seminario, reunirá delegados de Panamá, Colombia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.
Placido Mercedes Ortiz.
Presidente de ALIFC.
